汉阴农商银行举办高管讲反洗钱专题培训

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，全面提升反洗钱工作履职能力，7月21日晚，汉阴农商银行举办高管讲反洗钱专题培训。

专题培训会上，党委书记、董事长张大杰重点解读了新《中华人民共和国反洗钱法》的修订历程和背景、新旧《中华人民共和国反洗钱法》修订内容的对比、人民银行对金融机构的处罚力度，深入讲解了反洗钱工作的实施要点，明确客户身份识别、尽职调查、可疑交易分析等操作规范。重点讲解了新《中华人民共和国反洗钱法》部分条款，客观总结了全行反洗钱工作存在的短板弱项，对反洗钱尤其是客户尽职调查进行安排部署。

会议要求，一要强化思想认识，严把开户准入关；二要强化制度执行，实施风险分级管理；三要强化科技赋能，确保尽职调查到位；四要强化责任落实，确保新法宣贯到位；同时，常态化开展新修订反洗钱法的学习培训，确保入脑入心、见行见效。

编辑：沈杰

编审：黄琪雅 黄智发

终审：钟明明